 |
Его возглавлял местный банкир
Одесса, Май 28 (Новый Регион, Мария Зборовская) — Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью пресекли работу очередного конвертационного центра, который, по их данным, успел «отмыть» порядка 800 млн. грн. Для своих махинаций преступная группировка в составе 6 человек использовала 15 фиктивных предприятий и 24 расчетных счета в различных банковских учреждениях.
Как передает пресс-служба ГУ МВД в Одесской области, возглавлял организованную преступную группировку управляющий одного из филиалов банка. В ее состав также входили директора фиктивных предприятий и курьеры.
Центр специализировался на незаконной минимализации налогов, конвертировал деньги из безналичных в наличные, а также легализировал доходы сомнительного происхождения.
В ходе операции по задержанию членов ОПГ правоохранители изъяли 13 печатей «липовых» предприятий, финансовую документацию, свидетельствующую о работе «конверта». Также в самом банке были найдены чековые книжки фиктивных предприятий. Все участники ОПГ задержаны, ведется следствие.
(C) 2010, «Новый Регион — Одесса»
постоянный адрес на сайте | обсуждение на сайте
При использовании информационных материалов
ссылка на «Новый Регион» обязательна
| Published by |
 |
Original source : http://xfruits.com/bravorootaol/?id=93800&clic=552…
Похожие публикации:
